최근에 선량한 동포에게 물질적, 정신적 피해를 입히며, 미국 한인사회 전체의 명예를 먹칠하고 다니는 요주의 해외무역 사기꾼을 고발하오니, 특히 중고 전자계측기를 해외에서 직접 수입하실 때 각별히 주의하시기를 당부드립니다.
* 이름: 박 용 (한글명), DUKE YONG PARK (영문명) * 회사명: MUNICHINC(올 6월경), Nikki's Electronics(올 7월경) ---> 수시로 변경함. * 거주지: New York(올 6월경), Salt Lake City/Utah (올 7월경) ---> 수시로 변경함. * 은행계좌정보: (최근 7월경) - Beneficiary : DUKE YONG PARK (Nikki's Electronics)
- Bank Name : CITI BANK N.A.
- Address : 1285 1st Ave, New York, NY 10021
- SWIFT Code : CITIUS33
- ABA Routing Number : 321171184
- Beneficiary Account Number : 40019739255 ---> 수시로 변경함. * 기타 신상 정보: 서울/경기 말씨, 40대 중후반 목소리(얇음). 뭔가를 제안할 때에는 말끝에 " ~헤헤헤"하며 웃는 특징이 있음.
* 피해사례 - IMF시절 LG반도체에 근무하다, 하이닉스로 매각될 때 도미하여, 현지에서 화공/전자/환경 관련 개발용역 서비스를 제공하며, 현지 고객/거래선을 많이 가지고 있다고 자신을 소개함. Side Job으로 무역 거래(특히 최근에 중고계측기에 집중함)를 하며, 좋은 가격으로 미국 현지의 거래선을 통하여 물품을 수배하여 공급할 수 있다고 먼저 호기심을 유도함.
- 전형적으로 한국에 자신을 대변할 중계업체 한 군데를 반드시 끼는 수법을 사용하는데, 이 중계업체에게는 중계수수료를 준다며 고객과의 가격협상등은 자신이 알아서 할테니, 정식 견적내고, 물품 대금받아서 미국으로 송금하고, 미국에서 선적하면 수입통관하여 고객에게 배달하는 역할을 하라고 하며, 마치 자신은 미국의 지사, 한국의 중계업체는 본사라고 떠벌리고 다님. 사실, 중계업체는 물품구매자와 사기꾼과의 실질적인 협상과정에 전혀 관여하고 있지 않아서, 최종 구매시까지 무슨 일이 일어나는지 전혀 알지 못하다, 구매 결정이후부터 단순 작업에만 관여하게 됨. 즉, 발주취소나 사기질이 탄로가 나면 법적인 책임은 중계업체가 독박쓰게 지능적으로 사기를 침.
- 견적 요청후 회신은 무척 빠르고(보통 1일이내), 최초견적가가 마음에 내키지 않아 희망 견적가를 요청하면, 별다른 거부감없이 재견적하여, 구매 동기를 유발함.
- 대금지불 조건은 구매발주시 계약금 30%, 물품인도시 잔금처리해 달라고 함. 구매발주시 계약금 30%지불하면(한국의 중계상에게), 중계상은 그 대금뿐만 아니라, 비상식적인 수준의 선적수수료+포장비까지 얹어서 해외 은행계좌로 송금하라고 요청받아 해외송금함.
- 계약금 입금이 확인되면, 마치 선적을 바로 진행할 것처럼 전개하다가 이 핑계, 저 핑계대며 타당한 사유없이 선적을 지연시킴. 그래서 중계상과 구매자가 최후의 결정(계약 파기 및 환불 요청)을 내리면, 그 때부터 모든 통신 수단을 끊고 잠적해 버림. 즉, 애시당초 물품재고나 수배에는 전혀 관심없고, 입금여부에만 혈안이 되어 있는 자입니다. 그것이 목적입니다.
- 현재, 여러 업체(유통 및 최종구매자)에서 유사한 피해를 당한 것으로 알려 짐.
* 주의사항
- 거래 전에 반드시 개인 신상 정보(ID), 사업자등록증 사본 및 은행계좌 정보를 요청하세요!
- 사업장 주소지를 Google Map으로 먼저 확인해 보세요! 주택가나 도로위에 위치하고 있으면 십중팔구 거짓 주소지일 가능성이 많습니다. 회사명도 주변상가의 이름을 일부 도용했을 수도 있습니다. 주소지가 의심스러우시면, 지인을 통해서라도 꼭 확인하세요!
- Reference정보(국내 거래선)를 주더라도 절대로 믿지 말고, 바로 확인하세요! 대개의 경우 그 거래선은 중계업체이거나 사기를 당한 업체일 수 있습니다. 만일의 경우에 법적인 책임을 회피하기 위한 수단으로 사용합니다.
- 반드시 구매할 물품의 실물을 확인하시고 발주하세요! 선적할 물품의 일련번호,일련번호를 입증할 물품사진, 물품과 함께 찍은 사진등 실물을 증빙할 자료를 즉각 보내라고 해 보시면 십중팔구 그런 조건으로는 더 이상 거래를 못한다고 발을 뺄겁니다.
- 사기행각이 의심스러우시면, 통화내역이나 음성등을 미리 녹음하셔서 사후에 대비하세요!
이상입니다. 위의 해외 무역 사기 사례를 주변에 많이 홍보해서 제2, 제3의 선량한 피해자가 발생하지 않도록 함께 협조해 주시면, 건전한 유통문화를 만들어 나갈 수 있을 겁니다.
감사합니다.
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